[ESTAFA] Centro comercial en linea Shein

Publicidad pagada a Facebook anuncia de la contratación de personas a tiempo parcial para trabajar desde su casa por internet. Dicen ser de empresas como Shein, Mercado Libre, Amazon, Aliexpress, Temu, Tiktok, etc. y ofrecen pagos directo a la cuenta bancaria a cambio de unas tareas que se realizan en una página web. Se trata de una masiva estafa manejada desde Asia, probablemente desde China y que usa a personas de todos los países de Latinoamérica para captar pagos de las víctimas.

Si tienes poco tiempo, puedes ver este video de 3 minutos y medio que resume todo este artículo:

https://youtu.be/4XFzxbv-xVc

En este artículo se analiza cómo funciona una estafa de este tipo que usa la marca Shein para generar confianza en las víctimas. Se analiza específicamente la estafa que está ocurriendo actualmente en Chile, pero la estafa está funcionando también en Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Panamá y México, en al menos 60 páginas webs. Funciona hace más de un año (habría comenzado en diciembre de 2023) y esta semana podría tener su fin, cuando se denuncien todas las webs que usan los estafadores de forma masiva.

Este artículo tiene al menos 3 objetivos:

1. Analizar, documentar y describir cómo funciona una estafa de este tipo. Esto puede servir para que se conozca cómo evitar caer en estos falsos trabajos por internet.
2. Incentivar a las personas a denunciar y aportar información. Se quiere alertar a las víctimas directas y a las mulas bancarias de cómo están siendo usadas para la estafa. Esto con el objetivo que dejen de «trabajar» con los estafadores y denuncien formalmente a las autoridades. Se explicará también cómo denunciar un caso como éste, con detalles de qué tiene que tener la denuncia. Aunque este artículo parezca completo, es un rompecabezas incompleto. Falta bastante información respecto de cómo los estafadores contratan a las mulas bancarias. Se espera que estas personas dejen su testimonio (en los comentarios, por email o directamente a las autoridades) para poder comprender mejor la estafa y así prevenirla.
3. Denunciar sirve. Demostrar que denunciar sirve. Sirve la denuncia anónima por internet, sirve entregar detalles y testimonio de la estafa. Finalmente, por sobre todo, sirve denunciar formalmente a las autoridades estatales. Aunque todavía no se pueda llegar a conocer quiénes están realmente como líderes de la estafa, y no se pueda asegurar que se recupere todo el dinero defraudado, al menos sirve para evitar que más personas sean engañadas y estafadas.

Glosario
CLP: Es una abreviatura que usan los estafadores para referirse a los pesos chilenos. 1.000 pesos chilenos equivalen aproximadamente a 1 dólar estadounidense.

Falsas ofertas de empleo en Shein y Mercadolibre

A través de Facebook e Instagram los estafadores ponen anuncios como los siguientes:

• Se ofrece trabajar por internet desde casa.
• Se ofrecen buenos sueldos
• La oferta está abierta a todas las personas (no se requiere conocimientos previos)
• Se usa sin autorización la imagen, el nombre y logos de empresas (Mercado Libre y Shein) y de instituciones públicas (Logo del gobierno de Chile)

Las empresas usadas pueden ser otras, pero el resto de elementos se repiten en anuncios de falsas oferta de empleo como esta.

En este PDF se puede ver 15 anuncios como éstos, todos diferentes y todos dirigidos a Chile. Se ven datos de la pagina que los compartió y de la Biblioteca de anuncios de Facebook desde donde fueron extraídas las imágenes de los 15 anuncios.

Páginas de Facebook usadas para publicitar las falsas ofertas de trabajo de Shein

Desde febrero de 2025 se han detectado las siguientes páginas de Facebook usadas por los estafadores para difundir los anuncios:

Haga click aquí para ver el listado de páginas:

Estas páginas tienen las siguientes características:

• Nombres extraños: Una usa de nombre la palabra Shein («Reclutamiento SHElN») y otras palabras afines a los avisos como «Guía de empleo», pero la mayoría usan de nombres cualquier cosa como «Ee Damor jp», «Geeta bb» o «Fwmksxa». NO suelen usar las marcas suplantadas porque Facebook les cerraría las páginas fácilmente si son denunciadas por suplantación de identidad.
• Fecha de creación reciente: en general las páginas han sido creadas hace pocos meses o pocas semanas.
• Pocos me gusta y seguidores: En general las páginas tienen menos de 100 seguidores y me gusta.
• Uso de fotos de mujeres: Se suele usar fotos de mujeres como perfil de estas páginas
• Administración extranjera: se ha detectado que desde estas páginas difunden anuncios dirigidos a Chile y a México. Sin embargo, las páginas muestran que los administradores las manejan desde países lejanos a ellos.
• Publicaciones intermitentes: Las páginas difunden masivamente anuncios de este tipo durante unas horas y luego dejan de publicar. Van rotando. Probablemente para controlar las denuncias e impedir que las denuncias contra los anuncios sean procesadas por Facebook.

Tipos de anuncios usados

Se ha detectado anuncios que tienen un link directo y otros que tienen un formulario.

El link directo corresponde a una dirección web (URL) que lleva a una página que carga una publicidad. Este link se encuentra oculto y se activa al hacker click en la imagen del anuncio o en secciones como «más información» o «contactarnos» (ubicada abajo a la derecha). También se encuentra oculto en la parte de abajo del anuncio.

El formulario corresponde a diferentes pantallas que se cargan en el anuncio, en la que se deben elegir opciones o agregar datos para pasar a la siguiente etapa. Después de completar las etapas se llega a una web que carga una publicidad.

Pinche aquí para ver el Texto del formulario al que lleva el anuncio de Shein mostrado arriba:

En este video se puede ver el formulario de otro anuncio y otros 15 anuncios publicados por la misma página:

• un anuncio como éstos publicado en Facebook.
• Formulario del anuncio
• En lugar de cargar una política de Privacidad de la empresa que publicó el anuncio en Facebook, se envía al usuario a la página de las Políticas de Facebook
• El enlace final del Formulario redirige a un link de Whatsapp
• La página que publicó el anuncio tiene 0 me gusta y 0 seguidores, y fue creada hace un par de semanas.
• La página que publicó el anuncio no tiene ninguna actividad: ni foto, ni publicaciones, ni descripciones.
• La página que publicó el anuncio tenía programado 15 anuncios en circulación en ese momento. Los anuncios estuvieron en circulación unas 12 horas aproximadamente y luego fueron desactivados.
• Los 15 anuncios tenían el mismo formulario y link final https://shein-business.cymru/D.php?id=54&m=8 , web que genera dinámicamente enlaces a diferentes números de Whatsapp. Lo único que cambiaba eran las 15 fotos de los anuncios.
• Los 15 anuncios capturados en foto a pantalla completa (la impresión redimensiona la imagen y la adapta a la página, lo que la estira y deforma ligeramente, pero se puede ver su contenido, todo dirigido a Chile).
• Las fotos del anuncio utilizan el logo de Shein (S) y también utilizan una variante: SheIn, en lugar de Shein. Quizás, como una forma de burlar eventuales denuncias por suplantación de identidad. Sin embargo, uno de los 15 anuncios usa la expresión «EMPRESA: SHEIN».

Uso de webs de redirección dinámica

Los estafadores quieren llevar a las víctimas desde el anuncio en Facebook a Whatsapp. Para ello podrían usar un link que los lleve directamente al Whatsapp.

Sin embargo, utilizan una web intermedia, que al entrar a ella genera un link a Whatsapp de forma dinámica.

Por ejemplo, al hacer click en el anuncio de Facebook se cargaba esta página del dominio web professionnetwork.com:
https://professionnetwork.com/Chilejob4

Esta página tiene una funcionalidad que redirige a un link de Whatsapp como éste:
https://api.whatsapp.com/send/?phone=56952877181&text=Bienvenido+al+Centro+de+Reclutamiento+SHEIN+,+haga+clic+en+la+conversaci%C3%B3n+para+iniciar+la+entrevista.

Este link es oficial de Whatsapp (usa el dominio whatsapp.com) y contiene enlace al número allí indicado (código 56 de Chile), además de un texto que aparece escrito al cargar el enlace. Este texto puede sugerir la idea que Whatsapp nos está informando de que estamos siendo redirigidos al «Centro de Reclutamiento de SHEIN». Sin embargo, este texto es escrito por los estafadores (no por Whatapp) y se puede escribir cualquier cosa.

¿Es posible usar este link a Whatsapp (con el mensaje incluido) directamente desde el anuncio de Facebook? Sí. Pero los estafadores usan la web montada en el dominio professionnetwork.com porque ésta genera un enlace dinámico. Dinámico quiere decir que cambia en base a un parámetro prestablecido, por ejemplo recargar de nuevo la página.

Es decir, cada vez que se accede al enlace https://professionnetwork.com/Chilejob4 se genera un enlace similar al mostrado, pero cambia el número de Whatsapp asociado.

Esto puede funcionar de forma similar al sistema que tienen algunas oficinas, especialmente bancos, donde las personas van siendo redirigidas al número de caja que se va desocupando.

Otras páginas webs usadas por los estafadores en anuncios de enlace directo y de formulario en Facebook, usados para Chile y México:
https://xhh111.shop/zlxhhdy222/index.html que lleva a:
https://bitmi.vip/link/xhh-zldy (en este dominio se generan las URLS dinámicas)

Otro dominio redirigidor:
https://wslnk.com/link/5qWCWE5p

Otro dominio redirigidor más (el mostrado en el video):
https://shein-business.cymru/D.php?id=54&m=8

Otro dominio redirigidor más detectado el 10 de abril:

https://skkdpeme.shop/zl.html (asociado a otros países diferentes de Chile)

Estos 6 dominios webs (professionnetwork.com, xhh111.shop, bitmi.vip, wslnk.com y shein-business.cymru y skkdpeme.shop) están bajo control de los estafadores.

¿Para qué los estafadores usan diferentes números de Whatsapp?

Probablemente para atender a más personas a la vez (cada whatsapp podría ser usado por un estafador diferente) y también para evitar dejas huellas entre los postulantes (víctimas). También puede permitir usar otros números nuevos borrando otros que han sido funados, o bloqueados por el mismo Whatsapp (tras denuncias: Whatsapp tiene la opción Reportar).

Hasta el momento se han encontrado 246 números de Whatsapp diferentes usados para Chile, todos con el código de Chile +56 y otros tantos con códigos de diferentes paises para México. Del resto de países no se ha podido comprobar estos links, pero parecen funcionar igual que en México y usan números de diferentes países como Nigeria, Bangladesh y otros.

Haga click aquí para ver el listado de whatsapps de los estafadores detectados en Chile:

En Facebook las páginas suelen ser usadas para publicitar anuncios dirigidos a diferentes países. Allí se encontraba un anuncio dirigido a México que contiene este link:
https://wslnk.com/link/5qWCWE5p

Al 28 de marzo de 2025 este link https://wslnk.com/link/5qWCWE5p genera enlaces dinámicos a número de Whatsapp de diferentes países, por ejemplo:
+62 821 4871 7934 (Indonesia)
+55 71 93381 947 (Brasil, Bahía)
+880 1806 992679 (Bangladés)
+54 9 11 3780 7958 (Argentina)
+1 571 241 5141 (EE.UU, Virginia)
+5513978033805 (Brasil, Sao Paulo)
+44 7459 683524 (Reino Unido)
+60 11 6542 8267 (Malasia)
+63 945 254 2360 (Filipinas)

La página de Facebook Ee damor jp mostraba, el 5 de abril, 51 anuncios con formularios, que contenían estos 3 links:
https://bitmi.vip/link/MAvAHait (asociado a un anuncio dirigido a Ecuador)
https://wslnk.com/link/DSZrPMvx (asociado a anuncios que mencionan BOB como moneda y muestran billetes bolivianos)
https://wslnk.com/link/jBm0oMsN (asociado a anuncios dirigidos a Chile)

Ambos links redirigían a 214 números de Whatsapp.

Los 214 números provienen de 36 países diferentes, principalmente de África, Asia y algunos de Europa del Este y América del Sur:

Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bangladés, Benín, Burkina Faso, Camerún, Egipto, Irán, Irak, Indonesia, Jordania, Kenia, Kirguistán, Kosovo, Liberia, Madagascar, Malaui, Marruecos, Mozambique, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Tayikistán, Togo, Túnez, Ucrania, Uganda y Uzbekistán.

Click aquí para ver el listado de 214 números de WhatsApp:

Uso de cuentas de Whatsapp (Estafador 1)

Del anuncio de Facebook llegamos a una conversación por Whatsapp. Basta decir «hola» para generar una conversación con un estafador que nos explica cómo funciona el trabajo. Se ha detectado el uso de esta modalidad por esta estafa en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina.

Resumen de la conversación por Whatsapp:

• Nos informa del reclutamiento de trabajo que está haciendo su empresa (dice «nuestra empresa», no nombra marcas pero su Whatsapp tiene de foto una S, de Shein)
• Nos dice que buscan personas que trabajen a tiempo parcial con su celular, desde casa.
• NO dice específicamente en qué consiste el trabajo, sólo dice que «es una plataforma de descuentos online» y hay que «complete la solicitud con los productos asignados por el sistema diario».
• Promete ganancias «entre 60.000 y 320.000 CLP diarios desde casa con tu celular de 30 a 60 minutos».
• Nos guía a registrarnos en una web, en nuestro caso en el dominio web clmnvzx.com a través de esta página:
  https://clmnvzx.com/m/register?codeNumber=168268
• Después del registro nos entrega el enlace (link) a un perfil de Telegram, donde nos atenderá una «recepcionista» de la empresa, que es otra estafadora.

Click aquí para ver la conversación completa que se generó con esta estafadora número 1 a través de Whatsapp:

Recepcionista en Telegram (Estafador 2)

Desde Whatsapp somos enviados a Telegram. Nos piden que enviemos captura de pantalla del registro que hicimos en la página web de los estafadores que funciona en el dominio clmnvzx.com
La persona que nos recibe en Telegram se hace llamar Patricia y se presenta como recepcionista. Esta es otra persona estafadora que nos orientará con los primeros pasos en Telegram y nos guiará para ganar nuestros primeros 2 mil pesos chilenos.

Activación de la cuenta

La recepcionista nos explica el negocio y cuál será nuestro trabajo. El trabajo que hace la recepcionista se resume a continuación:

• «No es necesario comprar ni vender ningún producto»: nos dice que sólo debemos «aceptar pedidos» de nuestros «clientes», lo que se hará en la página web donde nos registramos (clmnvzx.com)
• Promete grandes ganancias: «Después de dominar este flujo de trabajo; Ganarás entre 160.000 CLP y 240.000 CLP por día».
• Promete una recompensa diaria de 180 mil pesos chilenos, que se podrán retirar luego de cumplir 3 fases. En realidad son 188.888 pesos chilenos.
• Nos dice que nuestra cuenta está inactiva y que debe activarse depositando 3 mil pesos. Luego de depositados los 3 mil pesos, ellos prometen pagarnos 5 mil pesos chilenos: de esta manera nos terminarían depositando 2 mil pesos chilenos (5.000 – 3.000).
• Nos entrega los datos bancarios de la persona (llamada «comerciante») a la que le debemos depositar los 3 mil pesos chilenos (mula bancaria 1)
• Nos entrega el contacto de un «agente» (estafador 3) que nos permitará retirar la ganancia prometida.
• Nos entrega el link que nos lleva al Canal de Telegram usado para la estafa.

Haga click aquí para ver la conversación completa con la recepcionista Patricia (estafadora 2):

Depósito de dinero a comerciante (mula bancaria 1)

La recepcionista (estafadora 2) nos entregó los datos de una «comerciante» a la que debemos depositar los primeros 3 mil pesos:

Esta persona «comerciante» cumple el rol de mula bancaria y trabaja activamente para los estafadores.

Su trabajo consiste en mover dinero entre diferentes cuentas bancarias:

• reciben pagos de víctimas
• realizan pagos a víctimas
• reciben pagos de estafadores
• realizan pagos a estafadores

La mula puede ser una persona chilena o extranjera. Lo importante es que tenga control sobre una cuenta bancaria chilena. Esto debido a que las víctimas de esta estafa son personas que viven en Chile (chilenos o extranjeros).

Al parecer, cada movimiento bancario que realice la mula debe reportarlo a alguien, probablemente al estafador 3. Esto se hace mediante capturas de pantalla de la transacción bancaria electrónica, enviada o recibida.

Se presume lo anterior, debido a que estos comprobantes de movimientos de dinero aparecen publicados en el canal de Telegram manejado por los estafadores. En muchos casos, estos comprobantes de pagos aparecen parcialmente censurados, pero son tantos los comprobantes compartidos, que no todos los datos son censurados. Así, es fácil reconocer a mulas bancarias y es posible llegar a conocer incluso sus identidades reales y la forma de contactarles.

¿Es un descuido de parte de los estafadores al no haber censurado estos datos de las mulas bancarias?
Más adelante veremos que no. Porque los estafadores saben que cuando ellos se vayan, lo que quedará ante las víctimas serán las mulas y sus datos personales. Click aquí para ver más sobre las mulas bancarias.

Una vez que depositamos los 3 mil pesos a la mula bancaria 1 estamos más cerca de recibir nuestra recompensa. Pero este proceso lo guiará otro estafador, el número 3.

Agente en Telegram (Estafador 3)

La recepcionista (estafadora 2) nos entregó el contacto de un «agente» que se hace llamar Gerente de mercadeo:

Este estafador 3 nos enseñará como retirar el dinero ganado. Pero primero nos enseñará a «trabajar» para ganar ese dinero.

Completando tareas del Nivel 1 (VIP 1)

Para ganar el dinero debemos ingresar a la página web en la que nos registramos y completar tareas:

• Cada nivel tiene un número de tareas.
• El primer nivel tiene 12 tareas.
• Completar una tarea es tan simple como hacer click en 3 partes de la web que nos indica el estafador 3 con esta imagen:

↓↓ Haga click en ► para reproducir un video que muestra cómo se completan 2 tareas en 19 segundos ↓↓

Recibo del primer pago

Una vez completadas las 12 tareas del primer nivel (VIP1), podemos recibir el primer pago prometido.

Nuestro tutor nos felicita y nos pide ingresar a la web para poner nuestros datos bancarios:

«Felicidades, has completado las primeras tareas solicitadas. Has hecho un gran trabajo. Así es como ganas dinero. Si ayudas a las tiendas del centro comercial a aumentar su visibilidad y sus ventas, el centro comercial también te dará las comisiones correspondientes. Cuanto más producto consigas, más dinero ganarás».

Felicitaciones dejadas por el estafador 3 en Telegram (llamado tutor, agente, gerente, asesor, etc).

Las «tiendas», el «centro comercial» y «las ventas» son expresiones usadas por el estafador 3 que no tienen relación con la realidad. Nada de eso existe. Es sólo un discurso para hacer creer que las «tareas» completadas significan algo más que unos clicks en un computador.

Una vez ingresado nuestros datos podemos retirar el primer pago.

El estafador 3 nos enseña cómo retirar el dinero, lo que se hace en la misma web clmnvzx.com

A los minutos nos llega a nuestra cuenta bancaria el pago prometido. En este caso nos llegan 5.867 pesos:

Esta foto, que debemos tomar de nuestra web del banco y enviársela al agente (estafador 3), nos muestra que lo que se hace en la web clmnvzx.com es aparentemente una simulación. La web no procesa realmente el pago ya que éste (el de 5.867 pesos) llega de parte de una cuenta bancaria chilena.

Esta cuenta bancaria pertenece a otra mula, la mula 2, que trabaja para los estafadores.

Completando tareas del Nivel 2 (VIP 2)

El estafador 3 nos muestra esta imagen, donde se ven los distintos niveles (niveles VIP) que existen.

Se muestra en la imagen:

• Recargas: Son pagos que debemos realizar (como el primer pago de 3 mil pesos)
• Tareas: corresponde al número de eventos que se requieren completar por el nivel. No aparece en la imagen el nivel VIP 1 que tiene 12 tareas.
• Comisiones: Son los pagos recibidos de parte de los estafadores, a través de sus mulas (como el pago de 5.867 pesos recién recibido). Se muestra un rango de comisiones dando a entender que ese número no es fijo sino que puede variar.
• SHEIN Mall: Se presentan como «SHEIN Mall», relacionado con la forma de presentar la estafa en el resto de países como «Centro comercial en linea».
• Recompensa extra: nos informan de que tras completar tareas de 3 niveles seguidas nos recompensarán con un pago de 188.888 pesos. En el canal de Telegram se ven varios pagos de esta cifra y es otra forma de saber quién es la mula (el emisor del pago) y quién es la víctima (el receptor del pago).
• Uso de logos de empresas: Se muestra al final de la tabla un logo de las marcas Shein, Mercado Libre, Ebay, AliExpress y MyDeal.

El estafador 3 nos anima a seguir y nos pregunta qué nivel VIP elegiremos.
Tras responderle que el nivel VIP 2 nos pide depositar 10.000 pesos chilenos a una tercera mula bancaria chilena.

Nos promete ganar entre 18 y 25 mil pesos una vez completado el nivel 2.

Luego de depositado los 10 mil pesos a la cuenta de la tercera mula bancaria, la web clmnvzx.com activa las 26 tareas del nivel 2 (VIP 2).

El agente estafador nos advierte que algunas tareas, a las que también llama «pedidos», tienen comisiones altas que pueden superar el saldo que tenemos. En este caso debemos «compensar la diferencia» y seguir hasta completar las 26 tareas.

Exigencia de pagos adicionales

Al llegar a la tarea 11 nos aparece el siguiente mensaje de error:

El estafador 3 explica que esto es totalmente normal y sólo debemos depositar es cifra. De hecho, nos felicita:

Si no depositamos esa cifra (15.760 pesos) NO podemos continuar completando las 26 tareas del nivel 2. Con esto perderíamos:

• La posiblidad de ganar lo prometido por el nivel 2: entre 18 mil y 25 mil pesos chilenos
• Los 10 mil pesos que depositamos a la mula bancaria 3.

Por el bien de la investigación decidimos continuar y depositamos los 15.760 pesos chilenos que nos pidieron.

¿A quién le depositamos? Exactamente, a otra mula bancaria que trabaja para los estafadores: la cuarta mula de nuestra historia.

Luego de depositado el dinero, el mensaje de error de la web desaparece y podemos completar el resto de las tareas, hasta completar las 26 tareas del nivel 3 (VIP 2).

Terminamos el nivel 2 ganando poco más de 34 mil pesos (los que nos paga OTRA mula bancaria diferente, la quinta) lo que parece una cifra bastante buena, pero primero debemos restar lo que invertimos.

¿cuánto ganamos realmente?

• Depositamos 10.000 pesos para ingresar al nivel 2
• Depositamos 15.760 pesos para desbloquear el «pedido de alta comisión»
• Ganamos 34.468 pesos al completar las 26 tareas del VIP 2.
• Total ganado = 34.468 – 10.000 – 15.760 = 8.708

Finalmente ganamos 8.708 pesos por completar el nivel 2. Sin embargo, en el proceso arriesgamos 25.760 pesos.

Aún así tuvimos suerte y terminamos ganando dinero. Esto puede alentar a muchas personas a seguir inviertiendo en niveles superiores.

Decidimos no invertir más y con esta información fuimos a buscar en internet.

Retención de pagos

Encontramos que así funciona esta estafa, gracias a la programación del sitio web que pide pagos adicionales para continuar completando las tareas. A esto las víctimas le suelen llamar «retención de pagos».

En nuestro caso, el nivel 2 nos pidió depositar una sola vez (además de los 10 mil iniciales), pero a niveles mayores aparecen exigencias de pago mayores en montos y en número, por lo que despues de pagar lo exigido para continuar con las tareas, puede volver a aparecer la ventana de bloqueo exigiendo aún más pagos.

Se ignora si este proceso es totalmente aleatorio o si es realmente programado.

Algunos reclamos recogidos de internet sobre la retención de pagos del centro comercial en linea de Shein:

Perú, 26 de octubre de 2024, dejado en alarmadefraude.com:
«Yo estoy en vip 2 quisiera recuperar mi dinero alguien me puede ayudar porfavor cuántos depósitos debemos hacer para completar y que me devuelvan mi dinero ya había hecho un depósito de 50 que es para ingresar a la vip2 y luego hice un depósito de 70 soles y ahora me piden que deposite 355 quiero recuperar mi dinero cuántos depósitos más piden me pueden decir porfavor los que ya an pasado la vip 2″

México, 21 de diciembre de 2024, dejado en alarmadefraude.com:
«Ya perdí . Y hubiera perdido más si no me meto aquí a ver comentarios. Perdí 8 mil pesos mexicanos y ya no puedo recuperarlos .. me piden que aboné 10.000 mil pesos más para recuperar lo perdido. , tengan cuidado con estos malditos rateros estafadores».

Chile, 20 de marzo de 2025, dejado en reclamos.cl:
«entre en la plataforma para sacar pedidos en la cual ya he puesto mas de 1.000.000 millon de pesos y al quedar 2 pedidos se elimino la cuenta y no me contesto ningun agente mas por telegram faltaba hacer un deposito y cuando pedi hacerlo para poder recuperar mi dinero la cuenta desparecio realice una inversion sin embargo, mi dinero se encuentra retenido y no dejan sacar el pedido tampoco

La plataforma se quedó con casi 2 millones de pesos que fue mi inversión para sacar las ordenes de los pedidos las 2 cuentas fueron eliminadas sin aviso previo desaparecieron los agentes q ayudaban y mandaban las cuentas para hacer los depósitos es una estafa y ya lo están viendo».

Argentina, 13 de febrero de 2025, dejado en alarmadefraude.com:
«Fui engañada por esta página (agtxfty.com). En la cuál me exigían seguir transfiriendo dinero a varias cuentas para no perder lo que había obtenido. Fueron transferencias a 7 destinos diferentes con un valor de 7.000.000 (pesos argentinos)»

Venezuela, 27 de septiembre de 2025, dejado en alarmadefraude.com:
«Hola soy de Venezuela también y estoy pasando por la misma situación que tú llegue al vip 3 ( tengo actualmente 7000 bs y no los puedo retirar hasta que complete las tareas, solo me faltan 5, de las 36). He leído que es estafa, que me recomiendas hacer?»

En otro reclamo una peruana relata el mismo modus operandi, con la diferencia que le exigieron pagar supuestos «impuestos» para retirar lo invertido. En VIP 3 dice que le exigieron pagar 9.000 soles, unos 2.300 dólares (2 millones 300 mil pesos chilenos). Acompañó el reclamo con una imagen donde se ve una web que pide depositar 9.000 soles por concepto de «impuestos»:

Canal de Telegram

Esta estafa usa canales de Telegram para funcionar. Los canales son herramientas que permiten transmitir mensajes a grandes audiencias. A diferencia de los Grupos de Telegram, en los canales sólo publican mensajes los administradores.

En este canal, un estafador publica periódicamente imágenes que muestran transferencias bancarias.

Las transferencias bancarias son realizadas entre víctimas y mulas bancarias:

El compartir esta información entrega a las víctimas un respaldo de que sí se hacen transferencias bancarias. En los comprobantes NO se censura ni la fecha, ni la hora, como forma de demostrar que las transferencias son actuales y son numerosas.

Por información de estafas anteriores, es muy probable que este canal no sea conocido por las mulas bancarias. Las mulas y los estafadores se comunicarían internamente a través de otras formas, pero las mulas no conocen este canal. No conocen, por ejemplo, que sus transferencias bancarias son compartidas públicamente en este canal, incluso en ellas se pueden ver (sin censurar) datos personales como nombre, RUT y correo electrónico.

Probablemente exista más de un canal por país, y cada país tiene sus propios canales.

Canal de Telegram de la estafa de Shein usado en Chile:
https://t.me/VIP5688877

Canal de Telegram de la estafa de Shein usado en Argentina (1):
https://t.me/dailywork2056

Canal de Telegram de la estafa de Shein usado en Argentina (2):
https://t.me/dailyincome01689

Canal de Telegram de la estafa de Shein usado en Ecuador:
https://t.me/mercadeoporinternet6555

Canal de Telegram de la estafa de Shein usado en Perú:
https://t.me/mercadeoporinternet16888

Canal de Telegram de la estafa de Shein usado en Ecuador:
https://t.me/mercadeoporinternet6555

Más de 100 Sitios webs utilizados para la estafa

Como se puede apreciar al leer los reclamos, la estafa ha operado en varios países de Latinoamérica. La estafa actual habría iniciado a finales de 2023 (aunque en 2022 también se realizó) y continúa en abril de 2025.

Los estafadores copian y pegan las mismas webs y la suben a diferentes dominios web, de manera de tener copia de la página ante una eventual denuncia o funa. A ninguna de las víctimas se les informa que existen copias de la web, pero logramos encontrar al menos 133 dominios webs diferentes donde están funcionando actualmente (o han funcionado) los sitios webs.

Las webs suelen ser ligeramente diferentes y cada web suele ser usada únicamente en un país a la vez. Para esta estafa, el país es identificado con una bandera en la esquina superior derecha de la web:

Se han encontrado 133 dominios webs:

• 78 actualmente activos, con webs funcionales
• 40 inactivos, sin que una web esté asignada, pero siguen pudiendo usarlo si quisieran
• 15 no registrados (disponibles de registro). Los dominios web se registran en plazos de 1 año. Vencido el plazo de 1 año se pierden si no se renuevan. Esto sucedió con 11 dominios, pero hay pruebas en las denuncias de que fueron también usados por este mismo grupo de estafadores.

Entre activos e inactivos (los actualmente registrados) suman 118 dominios. Los 118 dominios webs han sido usados en diferentes países:

• 1 en España
• 22 en México
• 3 en Panamá
• 4 en Venezuela
• 3 en Colombia
• 16 en Ecuador
• 3 en Perú
• 1 en Bolivia
• 29 en Argentina
• 17 en Chile
• 29 son parte de la red, pero no se sabe si se usaron, ni en qué país. 4 de ellos tienen webs montadas que están en idioma chino.

De los 15 dominios disponibles de registro, que no son actualmente parte de la red, pero que sí lo fueron, 7 fueron usados en México, 1 en Perú, 1 en Argentina y 2 en Venezuela (4 sin información).

5 de estos dominios fueron usados el año 2022, todos en México, lo que sugiere que la estafa comenzó en este país.

Se comparte a continuación el listado de dominios webs usados por los estafadores, los que han sido denunciados justo antes de publicar este artículo. Se espera que esto sea el comienzo del fin de este grupo de estafadores.

• Se ordenan por fecha en que fueron registrados, desde la más antigua a la más actual.
• Se indica el país en el que fueron usados.
• En color verde se indican los dominios activos; en negro, los inactivos; y, en rojo, los que vayan siendo eliminados a partir de las denuncias. En este caso se indicará también la fecha de muerte del dominio.

Se agregarán y denunciarán nuevos dominios y nuevas webs asociadas a la estafa, por si los estafadores persisten en continuarla.

Si conoces un dominio web asociado a la estafa, que no esté en este listado, por favor avísanos por aquí enviando fotos del hallazgo.

Haga click aquí para ver el listado de los dominios de esta red de estafadores:

Los registros más antiguos de la estafa datan del año 2022, cuando fueron usados los dominios web: jsshoper99.com, freelancexysl.com, work568.com y temperaturaconverter.com.mx, todos en México, según reclamos en internet. De estos dominios no hay más información que la aportada en esos reclamos, por tanto NO se puede asegurar que sean parte del mismo grupo criminal que lleva la actual estafa.

En mayo y junio de 2023 fueron registrados los dominios web towork158.com y work-marketing.vip, los cuales también habrían sido usados en México. En este caso, ambos dominios webs tienen sitios activos actualmente, los que son ligeramente diferente al resto de webs, pero comparten elementos que lo vincularían al resto de dominios, lo que confirmaría que la estafa comenzó en México.

En noviembre de 2023 registraron 2 webs en Argentina, en los dominios 365381.com y 365862.com, que siguen vigentes a abril de 2025.

En enero de 2024 registraron el dominio web basawf.com, usado en Perú.

En marzo de 2024 registraron 1 dominio web usado en Chile (blwewqd.com), 3 dominios webs usados en Venezuela (vxdfcfgcf.com) y los primeros 5 dominios usados en Ecuador (egqwqer.com, hhttp.shop, hhttp.top, hhttp.icu y hhttp.cyou).

En mayo de 2024 registraron al menos 3 dominios webs usados en Chile (online33.shop, online899.shop y online22.shop). Una de las webs actualmente en idioma chino (online789.shop) también habría sido usada en algún momento para Chile.

En septiembre de 2024 registraron los primeros 2 dominios usados en Colombia (comercio222.shop y comercio222.vip), otros dos usados en Ecuador y otros 2 usados en Chile.

En octubre de 2024 registraron 15 dominios webs (12 activos actualmente) en Ecuador, México, Chile y Argentina. Destaca el registro de los primeros dominios webs usados en Bolivia (mvzaascz.com) y Panamá (paxcvcm.com).

En noviembre de 2024 registraron 18 dominios webs usados en México, España, Panamá, Chile, Ecuador y Argentina. Sólo en Argentina registraron 9 dominios webs ese mes, todos activos actualmente en abril de 2025.

Desde diciembre de 2024 a la fecha han registrado 48 dominios. 29 de ellos están activos actualmente.

Marketing de Mercado México: ¿la nueva imagen?

¿Qué están tramando con los últimos dominios registrados?

A pesar del tamaño de la red, siguen registrando nuevos dominios, incluso en abril de 2025.

Llama la atención de que varios de estos dominios webs nuevos están inactivos. Varios de ellos muestran un mensaje de error al ingresar con los navegadores webs, que advierten del posible robo de datos personales mediante la suplantación de identidad de alguna empresa (phishing).

Llama la atención también el nombre de estos nuevos dominios, por ejemplo:

• zhainei4chenxiang.shop
• 7yun3xiangheng.top
• chunzhengshicaishua.top

Según CHATGPT, estos nombres de dominios contienen sílabas y palabras en pinyin, que es el sistema de romanización del chino mandarín. Por ejemplo:
zhai, nei, chen, xiang, qi, yun, xiang, heng, chun, zheng, shi, cai, shua

Que estos dominios muestren mensajes de advertencia por phishing puede significar que están haciendo pruebas con ellos. Los nombres largos y aparentemente aleatorio de algunos dominios nuevos, como lfgcnxmlk27webnuijk3cft.com, serían también prueba de ello.

El problema es que han usado estos dominios con webs alojadas en el mismo servidor donde tienen registrados el dominio towork1588.com, el más antiguo de los dominios de la red que aún estaba activo para México (al comenzar a analizar esta estafa hace unas semanas). Esto demostraría la conexión de esas primeras webs con las últimas y al tener expresiones en chino dan pistas del posible origen de la estafa.

¿Por qué usaron esas expresiones chinas en los nombres de dominios registrados últimamente?

¿qué pruebas de phishing nuevas están usando con esos dominios?

¿Comenzarán con una nueva estrategia de estafa, también en México como punto de partida?

Es necesario estudiar más a fondo estos nuevos dominios porque podrían incluso significar que estamos frente a grupos diferentes de estafadores aplicando estafa similar, de forma paralela. Sin embargo, se cree que en realidad se trata del mismo grupo, que organiza sus operaciones en grupos aparte y va realizando pruebas de cómo mejorar la aplicación de la estafa.

Esto se sospecha por los rastros dejados por el dominio web towork158.com, actualmente inactivo, pero que fue registrado el mismo día que towork1588.com, el primer dominio registrado en México el 19 de mayo de 2023. Su nombre es casi idéntico (sólo cambia un símbolo, un 8 extra), pero el primero de ellos habría sido usado de manera mucho más masiva y agresiva, por ello dejó tantos reclamos.

Por ejemplo, en agosto de 2023 aparece uno de los primeros reclamos por estafa contra esta red. En los comentarios se unen otros reclamos contra el mismo dominio, que contienen imágenes:

En abril de 2025 los dominios towork158.com y towork1588.com parecen inactivos. Sin embargo, se ha podido comprobar que están actualmente redirigiendo al dominio web lzhangliuerx.com, registrado recién el 31 de marzo de 2025. La redirección llega a una página casi idéntica en diseño a la que se ve en los pantallazos del año 2023, pero que contiene un portal de inicio bloqueado por contraseña.

Conocer esto sólo es posible si nos conectamos desde México. Al ingresar desde otros países, las webs dan error, como si no existieran:

Esto parece parte de la nueva estrategia. Migrar a usuarios a otras webs que contienen un bloqueo por IP, lo que impide que se puedan acceder e investigar desde fuera del país. Además, proteger el contenido de las webs con inicio de sesión, lo que NO hacen actualmente la mayoría de las webs de la red, por ejemplo las webs usadas en Chile y Argentina, los países donde más dominios webs hay registrados.

Otra parte de la estrategia podría ser deshacerse del uso de las marcas, como Shein, reemplazandose la imagen de la empresa con imágenes como ésta, que usan la expresión Marketing de Mercado:

Mulas bancarias: ¿cómplices o víctimas?

Esta estafa no es posible sin las mulas bancarias. Las mulas recibieron nuestros 3 pagos y enviaron 2 pagos de vuelta. En total fueron 5 mulas, todas distintas, las que nos permitieron ganar dinero.

Sin embargo, la mayoría de las personas termina perdiendo el dinero, en las primeras etapas VIP 2 o VIP 3, o en etapas más avanzadas. En este caso igualmente están involucradas las mulas. Ellas reciben el último (o los últimos) pagos que terminan en la estafa y que finalmente termina en el bolsillo de los estafadores extranjeros.

El término mula hace referencia al animal que ha sido usado tradicionalmente como medio de transporte de productos.

Así, a las personas que son usadas para transportar drogas, por ejemplo de un país a otro, también se les llama mulas, porque son usadas por alguien más (el narcotraficante) para transportar algo (droga o sustancias ilícitas).

La mula es cargada con estas sustancias, las que son escondidas en su cuerpo o en el vehículo en el que transporten. La mula puede trabajar en esto por necesidad económica, por dinero fácil o por coacción o engaño. Lo cierto es que la mayoría de los casos saben (o deberían saber) que están realizando algo ilegal y que de ser descubiertas pueden sufrir graves consecuencias.

Del mismo modo existen las mulas bancarias, como las 5 que conocimos anteriormente. Son mulas porque son usadas por otros (estafadores) para transportar algo (dinero) y son bancarias porque hacen y reciben transferencias bancarias.

Sin embargo, no hay claridad si ellas tienen conocimiento de lo que están haciendo o si simplemente reciben y pagan dinero a otros. Saben que están moviendo dinero, pero pueden pensar que tras esos movimientos hay compra de productos reales.

¿Cómo se puede alguien convertir en una mula bancaria?

No se conocen las condiciones en las que trabajan las mulas bancarias de esta estafa, pero probablemente trabajen bajo engaño ya que piensa que quién le «contrató» es alguien de la empresa Shein, o de Mercado Libre, o de la empresa que usen para engañar (Temu, Tiktok, Aliexpress, etc.).

Un reclamo publicado en enero de este año en reclamos.cl menciona que se firmaría un «contrato». Esto se repite en una denuncia en Argentina, donde se comparten dos fotos de documentos, que se mencionan como «acuerdo» o «contrato«.

Aunque estos documentos fueron usados con algunos grupos de personas para trabajar como víctimas (como lo hicimos nosotros al completar las «tareas»), se piensa que también debe haber un documento como éste para las mulas bancarias.

Un artículo del portal argentino clarin.com menciona que a las mulas bancarias los estafadores las contactan por Whatsapp, presentándose como «recepcionista», «reclutadora» o «Gerente» de grandes empresas y marcas.

Para generar confianza, los estafadores entregarían «códigos de empleados» y «foto de la credencial» respectiva.

El «reclutamiento» de estas mulas incluiría un «ingreso inicial» de dinero, como una prueba para entrar a trabajar como mula.

Sin embargo, el artículo no menciona algún caso específico que muestre los mensajes exactos que envían estos estafadores, lo que permitiría evaluar mejor cómo operan.

Conocer el testimonio de mulas bancarias podría permitir conocer mejor cómo engañan los estafadores.

Si has trabajado como mula bancaria para estos estafadores y quieres dejar tu testimonio (de manera anónima), puedes contactarnos en esta página.

Otras estafas piramidales en Chile

Chile ha sido afectado por al menos 6 estafas piramidales en los últimos 3 años.

• Single Grain: funcionó el año 2022 (Meganoticias)
• Mindshare: conocida como la estafa del like, operó los primeros meses del año 2023 (24 HORAS TVN, CHV, T13, Meganoticias)
• Knights Bridge: participaron mayoritariamente funcionarios activos de la policía pública chilena (Carabineros de Chile) y funcionó entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 (Meganoticias)
• PowerArk: funcionó en el segundo semestre de 2023 (control-ciudadano.cl).
• Booking: Operó el año 2023 y se ha visto operando una muy similar el año 2024 (control-ciudadano.cl).
• Koddpa: Operó durante 2024 y 2025 (Meganoticias).

Lo común de todas estas estafas es que NO había un negocio real detrás. El dinero pagado a los participantes provenía de fondos que disponían los estafadores y luego, de aportes de otras personas que entraban al sistema.

La estafa de falsos trabajos de Shein también posee una estrutura piramidal porque, aunque no se premie a las personas por traer a gente nueva al grupo, su mantención y crecimiento dependen del dinero que los estafadores obtienen de personas estafadas. Al comienzo, los estafadores pagan de su bolsillo a las primeras víctimas, pero luego se requiere de víctimas que aporten con el dinero para que la estafa crezca.

Además, la estafa de falsos trabajos de Shein NO tiene un trabajo real detrás. Las animaciones en la página web son una simulación: no hay productos ni servicios; sólo dinero que se mueve de un lado al otro, entre víctimas, mulas bancarias y estafadores.

De las estafas de Mindshare y PowerArk no se ha sabido de diligencias de investigación que hayan dado resultados.

En las estafas piramidales Single Grain y Knights Bridge se ha investigado y se han detenido a personas.

En enero de 2024 se detuvieron a 13 personas por ser los organizadores de la estafa de Single Grain del año 2022 (informado por La Tercera y 24 Horas).

Una de las detenidas es Linda Toro, que aparecía el año 2022 dando su testimonio en este video.
Allí explica cómo se logró convertir en una de las principales promotoras del proyecto de estafa de Single Grain.
Dice haber sido contactada por Whatsapp y haber recibido pagos por «trabajar» con una aplicación. Luego fue instruida a difundir la empresa y captar inversionistas (víctimas).

En el caso de Knights Bridge fueron detenidos 2 policías y un militar acusados de liderar la operación en Chile, los que quedaron en prisión preventiva.

Los casos están en investigación, pero hasta la fecha no se ha logrado encontrar a los responsables principales, los cuales operarían, en todos los casos, desde el extranjero.

Por ahora, los únicos responsables serían personas que aunque puedan haberse beneficiado de la estafa y hayan participado activamente de ella, NO son los principales responsables.

Las defensas de estos imputados dirán que ellos no son responsables principales. Que los principales responsables están fuera del país. Sin embargo, al no poder saberse quiénes son esos responsables extranjeros (a los que sólo «conocieron» por comunicaciones por internet), serán ellos los acusados de liderar la operación de estafa masiva.

Como dice el dicho, el hilo se corta siempre por lo más delgado.

Mulas bancarias: ¿el eslabón más débil de la estafa de Shein?

Lo común de las estafas piramidales antes mencionadas y la estafa de falsos trabajos en el centro comercial de Shein, es que sus responsables están muy probablemente fuera del país, de hecho, fuera de Latinoamérica.

Ante esta situación, las mulas bancarias parecen ser el nivel más alto de la cadena, al no poder llegarse a los responsables principales.

Pero, al mismo tiempo, parecen ser también el eslabón más débil. Esto quiere decir que si se denuncia masivamente y las Fiscalías instruyen investigar adecuadamente, probablemente las mulas bancarias sean las primeras personas investigadas.

Dicho de otro modo, las mulas parecen ser el único nivel al que se puede llegar directamente.

Lo que intenté exponer en el punto anterior es que siempre se culpará penalmente a quien esté más arriba de la estafa, aunque en la práctica se culpará al que se pueda encontrar que está más arriba de la cadena de estafa.

Por esto la defensa de los imputados detenidos por las estafas de Single Grain y Knights Bridge sostendrán que ellos no son los autores intelectuales del sistema que sostiene la estafa, ni tampoco son los principales responsables. Los responsables son otros. Lamentablemente para ellos, si no logran encontrar quiénes son los responsables (sus identidades), ellos tendrán que cargar con la culpa de la estafa, aunque su rol no haya sido el principal.

Una parte de las víctimas, que depositaron dinero y no se lo devolvieron o retuvieron, lo tiene claro y cuando se trata de exponer públicamente a la estafa comparten los datos personales de las mulas bancarias a quienes le depositaron dinero:

Parece importante conocer:

• ¿Cómo se contacta a las mulas bancarias?
• ¿Quién las contacta?
• ¿Qué les prometen a las mulas bancarias?
• ¿Firman algún contrato o acuerdo? ¿qué dice ese documento?
• ¿Reciben alguna capacitación o instrucciones sobre cómo operar? ¿quién hace esa capacitación?
• ¿Se les advierte de posibles riesgos legales o se les hace creer que es un negocio legítimo?
• ¿Cómo justifican las transacciones bancarias ante posibles preguntas de los bancos o autoridades?
• ¿Hay un límite en la cantidad de dinero que pueden mover antes de que los estafadores dejen de usarlas?
• ¿Tienen contacto directo con los estafadores o solo con intermediarios?
• ¿Qué sucede si una mula decide dejar de participar? ¿Reciben amenazas o represalias?
• ¿Las mulas bancarias pueden ganar grandes sumas de dinero o solo reciben pequeñas comisiones?
• ¿Hay algún perfil común entre las personas que terminan siendo mulas bancarias? (edad, nivel educativo, situación económica, etc.)
• ¿Los estafadores les exigen abrir cuentas bancarias nuevas o trabajar con cuentas ya existentes?
• ¿Qué ocurre si un banco bloquea la cuenta de una mula bancaria? ¿Cómo reaccionan los estafadores y qué instrucciones le dan?
• ¿A qué cuentas le depositan más dinero o más frecuentemente?
• ¿Han recibido o transferido dinero a empresas? ¿a cuáles?
• ¿Han usado otros medios para mover dinero? (billeteras digitales, dinero en efectivo, etc.)
• ¿Han recibido o realizado pagos a empresas o personas fuera del país?

Es importante conocer esto de cara a la investigación de esta estafa, pero por sobretodo es importante para las propias mulas bancarias, ya que las respuestas que den a estas preguntas pueden determinar su rol en la estafa, su complicidad o no, y su colaboración con la investigación.

Conocer el testimonio de mulas bancarias podría permitir conocer mejor cómo engañan los estafadores, exponer la estafa y así evitar futuras defraudaciones como éstas.

Si has trabajado como mula bancaria para estos estafadores y quieres dejar tu testimonio (de manera anónima), puedes contactarnos en esta página.

He sido víctima de esta estafa ¿qué puedo hacer?

Denunciar formalmente.

También puedes exponer tu caso en redes sociales o puedes publicar detalles de la estafa de forma anónima en webs como reclamos.cl o alarmadefraude.com

Con este artículo puedes ver que es importante cada denuncia que se haga públicamente, pues ha permitido llegar a conocer la mayoría de las páginas webs que están usando estos estafadores y detalles relevantes del funcionamiento de la estafa. Todo sirve.

Sin embargo, es importante también denunciar formalmente.

Me refiero a denunciar ante la institución del estado que persiga delitos en el país, que en la mayoría de países de llama Ministerio Público o Fiscalía:

Argentina: Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar/

Uruguay: Fiscalía General de la Nación
https://www.gub.uy/fiscalia-general-nacion/

Perú: Ministerio Público Fiscalía de la Nación
https://www.gob.pe/mpfn

Chile: Ministerio Público o Fiscalía
http://www.fiscaliadechile.cl/

Bolivia: Fiscalía General del Estado
https://www.fiscalia.gob.bo/

Paraguay: Ministerio Público
https://www.ministeriopublico.gov.py/

Ecuador: Fiscalía General del Estado
https://www.fiscalia.gob.ec/

Colombia: Fiscalía Nacional de la Nación
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/

Venezuela: Fiscalía Nacional
https://www.mp.gob.ve/
(alguien de Venezuela que me avise si carga esta web, por favor)

Panamá: Ministerio Público
https://ministeriopublico.gob.pa/

México: Fiscalía General de la República de México
https://www.gob.mx/fgr

También se puede denunciar a las policías, pero las policías suelen ser intermediarios entre los ciudadanos (víctimas, como tú) y la Fiscalía: es la Fiscalía quien puede y debe investigar delitos como éstos. Por lo tanto, se sugiere presentar la denuncia directamente ante la Fiscalía.

En cualquier caso, sea a la Fiscalía o a las policías, lo importante es denunciar formalmente ante estas instituciones del Estado.

¿Cómo denunciar esta y otras estafas?

Cada país tiene sus propios procedimientos y no puedo abordarlos por ahora.

Pero puedo sugerir algunas cosas importantes de considerar al denunciar:

• Prefiere vías electrónicas: probablemente todos los países permitan presentar denuncias por internet. En ese caso prefiere esta vía.
• Uso de computador: usa tu computador o consíguete uno para redactar la denuncia. Será mucho más fácil redactarla y editarla que un celular.
• Relato temporal de hechos: intenta escribir tú mismo la denuncia, explicando con tus palabras lo que ocurrió. Si no sabes por donde empezar, empieza por el comienzo y ordena las cosas de acuerdo al momento que pasó; lo que pasó primero, primero y lo que pasó después, después. Por eso es importante usar el computador, ya que si recuerdas algo que había ocurrido antes puedes editar fácilmente.
• Enfócate primero en lo denunciado: olvídate del diseño de lo escrito y concéntrate en escribir todo lo más posible, de principio a fin. Agrega imágenes en el tamaño original (no las encojas o agrandes, a menos que superen el tamaño de la hoja) sin importar si se desordena el escrito. Al final, cuando esté listo todo, ahí recién puedes ocuparte del diseño (de los colores del texto, el tipo y tamaño de letra, la negrita, la cursiva, el subrayado, centrado, etc.).
• Concentra la denuncia: intenta denunciar todo en un archivo PDF. Si tienes fotos que agregar, agrégalas a ese archivo, lo mismo con los pantallazos de tu celular, del whatsapp, del telegram, etc. Copia y pega todo en el mismo archivo. Si quieres puedes guardar copias originales de esos archivos por si te los piden después.
• En caso de agregar otros archivos aparte asegúrate que el nombre del archivo describa el contenido. Evita nombres como «IMG_20250306_133913_872.jpg» o «Screenshot_2025-05-05.jpg». Y menciona el nombre del archivo cuando te refieras a él en la denuncia (copialo y pegalo).

Formato de la denuncia: Se recomienda crear y editar la denuncia en Microsoft Word y guardarlo en formato .docx.

Al final, se recomienda imprimir el archivo en formato PDF o puedes usar una web que haga ese trabajo (googlea: convertir docx a pdf y aparecerán varias. Te recomiendo https://tools.pdf24.org/es/word-a-pdf porque permite convertir archivos más grandes que las otras webs).

NO envies la denuncia en formato word (.doc o .docx) porque el archivo puede ser modificado en su contenido accidentalmente, el archivo PDF no se puede editar accidentalmente.

¿Qué debería contener la denuncia?

Todo lo posible. A continuación indico lo que idealmente debiera contener la denuncia, pero si no tienes toda esa información igual puedes enviar la denuncia. No es obligación que estén todos los elementos.

Es importante (si lo tienes) incluir:

• Información de cómo te enteraste del negocio. Si fue por publicidad indicar dónde la viste y el nombre de la página que publicó el anuncio.
• A qué página web te llevaron después del anuncio
• Con qué números de Whatsapps conversaste y qué dias y horarios. ¿qué nombre y foto tenía esa cuenta de Whatsapp?
• Con qué cuentas de Telegram hablaste y cuándo ocurrió.
• En qué canal o grupo de Telegram o Whatsapp te llevaron. Indicar nombre, link, descripción, número de seguidores o miembros, etc.
• A qué páginas webs te llevaron: el nombre del dominio web y la URL. Lo más importante es el dominio web.
  Por ejemplo esta sería una URL completa:
  https://www.control-ciudadano.cl/estafa-whatsapp-booking/
  Y este sería el nombre del dominio:
  control-ciudadano.cl
  Con indicar control-ciudadano.cl basta, pero si conoces la URL completa, es mejor aún.
• A qué personas le transferiste dinero: comprobante de la transferencia bancaria (o voucher del depósito vía cuenta Rut) y pantallazo de la conversación donde te pasaron esa cuenta, donde generalmente aparece nombre del titular, RUN o RUT, banco, tipo y número de cuenta, etc.
• Qué personas te pagaron plata. Esto debería quedar en los movimientos bancarios. Si puedes pedir al banco tu cartola de los últimos meses es mejor.
• Qué escusas o explicaciones te dieron para no recuperar tu dinero: pantallazo de esas conversaciones. Si puedes (adicionalmente) copiar y pegar el texto en la denuncia, mejor. Si te bloquearon muestra una captura de pantalla donde se vea que te bloquearon.
• Si recibiste insultos o amenazas también inclúyelos en la denuncia
• Toda información que creas que es importante para investigar la denuncia o tu caso particular

La denuncia igualmente debiera tener una parte final de PETICIONES CONCRETAS.

Peticiones concretas

No tienes el poder para instruir investigaciones específicas, pero puedes pedirlo. Dicen que en pedir no hay engaño lo que significa que no hay nada de malo en hacer una petición, ya que quien pide algo no está necesariamente engañando o forzando a la otra persona a aceptar. Es decir, no se pierde nada por intentarlo. Además, es gratis.

Pero las peticiones concretas podrían ser más efectivas que las peticiones generales.
Aquí te doy algunos ejemplos de peticiones que se podrían hacer en esta denuncia (válida para Chile, pero puede adaptarse para otros países). Se pone toda la sugerencia de peticiones en color azul:

Considero oportuno que se realicen diligencias específicas para investigar esta denuncia. Sugiero realizar lo siguiente:

• Instruir la investigación de esta denuncia a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).
• Solicitar a los bancos que bloqueen las cuentas bancarias de las personas a las que les deposité dinero y las que me pagaron dinero porque estas personas están moviendo el dinero que me quitaron y se lo entregan directa o indirectamente a los estafadores.
• Solicitar autorización judicial para obtener acceso a los movimientos bancarios de todas las cuentas asociadas a estas personas (que me depositaron dinero y a las que le pagué dinero), al menos de los últimos 12 meses. Poner atención a los ingresos de 3.000, 10.000, 30.000, etc. y a los pagos que generan por 188.888 y otros como los que se ven en el grupo de Telegram de los estafadores.
• Oficiar a Meta Platforms, Inc (propietaria de Facebook y Whatsapp) para bloquear cuentas utilizadas en la estafa.
• Oficiar a Telegram FZ-LLC (Propietaria de Telegram) por la utilización de estas cuentas para ejecutar la estafa:
  @cuentaderecepcionista
  @cuentadeagente
  @canaldondecompartenlospantallazos
  Soporte de Telegram FZ-LLC:
  https://telegram.org/support?setln=es
• Oficiar a las empresas que le dan soporte al sitio web donde ocurrió la estafa. En mi caso fue el dominio web nombredeldominio.com
  Registrar (registrador):
  Se puede conocer la empresa que ofrece este servicio para el dominio en webs como éstas:
  https://www.namecheap.com/domains/whois/
  https://who.is/

Hosting (alojamiento web):
Se puede conocer la empresa que ofrece este servicio para el dominio en webs como éstas:
https://whoishostingthis.com/
https://hostingchecker.com/

Pedirle a estas empresas información de quién registró la web, todos sus datos personales, información de otros dominios que tenga registrados, etc.
Hacer lo mismo para cada web involucrada en la estafa.

• Emitir una alerta nacional e internacional que difunda esta estafa y aliente a la población estafada a denunciar formalmente. Coordinarse con los Ministerios públicos de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y México para intercambiar información relevante que permita dar con los destinatarios finales de los fondos defraudados.

Quiero ayudar a detener la estafa

En el momento en que lees esto, esta estafa ya fue denunciada a las autoridades y las empresas que sostienen las webs de la estafa también fueron notificadas de los abusos de estos estafadores. Sin embargo, vienen del año 2022 haciendo este fraude y todo nuestro trabajo no será suficiente. Ellos deben tener un plan B.

La estafa está actualmente en estos países: Mexico, Panama, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. Si se van de uno, pueden seguir en los demás, por ello es necesario denunciar masivamente para detenerla del todo.

Las webs se denunciaron, las páginas de Facebook también, las cuentas de Whatsapp y Telegram también y producto de ello muchas pueden caer. Pero tienen muchas webs y de acuerdo a nuestra investigación, van usando unas y desactivando otras, van rotando. Incluso las cambian de país si lo necesitan. Por tanto intentarán seguir estafando en otras cuentas de Facebook, Whatsapp, Telegram y páginas webs.

Por ello necesitaremos ayuda para detener la estafa. Y tú puedes ayudarnos en ello.

Si quieres, puedes aportar voluntariamente en ayudar a detener la estafa con alguna de las siguientes acciones:

• Avisarle a SHEIN: Shein parece no haberse enterado de la  masiva estafa que están haciendo a su nombre. Puedes enviarle un correo electrónico pidiendo que hagan algo para detener la estafa como publicar en sus redes sociales que NO están contratando por Whatsapp ni Telegram y que NO pagan por completar tareas en ninguna página web. Encontré estos mails de SHEIN:
  sheinig@shein.com
  clcsteam@shein.com
  legal@shein.com
  privacy@sheingroup.com
  copyright@shein.com
  mail@support.sheinemail.com

  CONSEJO: Si copias todo este texto en rojo (incluida la coma (,) final) y lo pegas en Gmail, te agregará todos los correos a la vez:
  sheinig@shein.com,clcsteam@shein.com,legal@shein.com,privacy@sheingroup.com,copyright@shein.com,mail@support.sheinemail.com,

• Páginas de Facebook e Instagram: puedes denunciar los anuncios que veas en estas redes. Puedes denunciar por «fraude o estafa» (opción recomendada) o por «información falsa», según el aviso. Si Facebook no acepta la denuncia, tienes una segunda opción de pedir una revisión manual.
• Páginas de Facebook e Instagram: toma captura de pantalla la cuenta de Facebook o Instagram que publicó un anuncio de los estafadores. Si estás en computador puedes saber la URL de la página. Con el nombre de la cuenta también. Sino, con el nombre igual sirve. Envíanos el nombre o URL por aquí.
• Cuentas de Whatsapp: abre conversación con el Whatsapp de los estafadores y repórtalo. Pincha en los 3 puntos y luego en más. Finalmente elige la opción reportar. Luego elige reportar nuevamente.
• Telegram: puedes denunciar tanto el canal de Telegram como el perfil de los estafadores 2 (recepcionista) y 3 (Gerente). La aplicación no permite reportar, pero sí esta página web: https://telegram.org/support?setln=es ingresa a esta página y completa el formulario. Indica el nombre del usuario denunciado (por ejemplo: @vipxxxx) para que los bloqueen las cuentas.
• Páginas webs: de denunciar las webs nos encargaremos nosotros. Si encuentras una web que participa de esta estafa que no esté dentro del listado de dominios indicado arriba, por favor envíanos el nombre del dominio y una captura de pantalla por aquí.
• Comparte este artículo en tus redes sociales. Copia y pega este link https://www.control-ciudadano.cl/centro-comercial-en-linea-shein-estafa/ o menciona la web estafashein.lat que lo estamos usando para redirigir a este artículo.
• Si prefieres compartir algo más corto, comparte el video publicado en este link en Youtube: https://youtu.be/4XFzxbv-xVc

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