La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile es el organismo encargado de supervisar y regular a las entidades que ofrecen productos y servicios financieros en el país. Su función es proteger a los inversionistas y garantizar que las empresas cumplan con las normativas vigentes. Sin embargo, en el mercado existen numerosas plataformas que operan sin regulación, lo que representa un riesgo significativo para los usuarios.
En este contexto, la CMF emitió una alerta el 5 de agosto de 2025 sobre TradeEU Global, advirtiendo que esta plataforma de inversión NO está supervisada por el organismo.
¿Qué significa esta alerta?
Tabla de contenido
Alerta CMF sobre TradeEU Global
Según la información publicada por la CMF, TradeEU Global opera a través de las siguientes páginas webs:
- https://www.tradeeuglobal.net/es
- www.tradeeu-global.com
- https://www.tradeeu.global/
y no se encuentra registrada ni regulada en Chile. Esto implica que la CMF no tiene facultades para fiscalizar sus actividades ni para atender eventuales reclamos de usuarios afectados.
Las plataformas no reguladas pueden representar un peligro para los inversionistas, ya que operan sin transparencia y sin garantías legales. En muchos casos, las empresas que no están registradas en organismos reguladores como la CMF han estado vinculadas a esquemas fraudulentos o promesas de rentabilidad poco realistas.
Por ello la alerta de la CMF es una señal clara de que NO es recomendable invertir dinero en esta plataforma.
¿Cómo verificar si una plataforma es confiable?
La CMF recomienda a los inversionistas en Chile de tomar ciertas precauciones antes de realizar cualquier inversión. Esto incluye:
- Revisar el registro de la CMF: Verificar si la empresa se encuentra debidamente registrada en Chile y si sus administradores están identificados en la entidad reguladora. Esto se puede hacer en esta página web donde se puede buscar el nombre de la empresa / web de inversión o su RUT.
- Buscar información en internet: Utilizar buscadores webs como Google.cl para encontrar opiniones o reclamos sobre la página web de inversión. Incluir en la búsqueda el nombre del dominio web (en este caso TradeEU Global) junto con términos como «estafa», «scam», «opiniones» o «es confiable» puede ayudar a identificar riesgos potenciales.
Hay que tener cuidado porque algunas empresas pagan a páginas webs para que creen artículos con estas palabras y sólo hablan cosas positivas de la web de inversión. Un ejemplo en esta página. Otro ejemplo en esta web.
¿TradeEU Global es confiable?
TradeEU Global se presenta como una plataforma de inversión, pero su falta de regulación en Chile genera dudas sobre su confiabilidad. Al realizar una búsqueda en internet, se pueden encontrar diversos comentarios sobre la web, algunos de los cuales mencionan dificultades para retirar las ganancias y pérdidas de dinero después de haber seguido las recomendaciones por teléfono de los asesores de la empresa.
Se ha encontrado que esta plataforma web no regulada utiliza tácticas agresivas de marketing y promesas de ganancias elevadas para atraer inversionistas. Esto incluye testimonios de famosos en Chile que recomendarían usar la web. Se ha demostado que estos testimonios son falsos.
En Control-Ciudadano.cl identificamos una publicidad engañosa de este tipo en Facebook y la hemos informado en el siguiente artículo:
[FALSO] Andrónico Luksic promociona plataforma de ingresos Fortune Phantom
TradeEU Global opiniones
Las opiniones de TradeEU Global en internet son mayormente negativas.
A continuación se muestran opiniones sobre TradeEU Global dejadas en la web trustpilot.com:
Tuve una muy mala experiencia con TradeEu. Me exigen constantemente un depósito y dicen que estoy ganando, pero cuando quise retirar solo para pagar mi crédito, me siguen exigiendo un depósito para retirar. Me prometieron que podía retirar, pero que volvería a depositar, hasta que desistí de añadir más dinero de mi tarjeta de crédito… Terminé con una deuda considerable.
Trade EU son estafadores, los agentes son literalmente suyos. Usaron el método de darme consejos y trucos para invertir, y resulta que lo tienen todo controlado, y en cuanto ganas, se llevan las ganancias… Perdí miles de dólares en esta estafa, y no paran; seguirán yendo a por ti incluso si les tienes un poco de desconfianza.
Evite TradeEU Global: son estafadores.
TradeEU Global es una estafa total. No permite retirar su propio dinero después de depositar. Su supuesto «equipo de soporte» retrasa o ignora las solicitudes de retiro. He intentado recuperar mis fondos varias veces, pero siguen poniendo excusas. Por favor, no confíe en ellos ni les envíe ni un solo dírham. No son transparentes y sus operaciones parecen completamente fraudulentas.
NUNCA CONFÍE.
Muy mala experiencia.
Falsa promesa.
Cambio de gestor de cuenta, nuevas promesas cada vez, pero siempre con el mismo resultado. TENGA CUIDADO y, según mi experiencia, NO les aconseje a nadie que trate con ellos.
Tradeeu y Tradeeuglobal son estafadores, operaciones fraudulentas. El director ejecutivo de Allserv Management, Xonstantinou y Yehuda Daham, son ladrones, estafadores en Mauricio, Chipre.
¡NO inviertan en la empresa! Vi un anuncio y me crearon una cuenta. Después, me hicieron falsas promesas constantemente sobre cómo operar y qué operar, e infringieron todas las regulaciones posibles. He estado esperando mis retiros, pero la cancelaron sin darme una razón. Cada vez que me quejaba, me presionaban para que depositara más y más, y me habían estado mintiendo desde el primer día. ¡Estafadores! Ahora ignoran mi queja oficial. No malgasten su dinero con ellos.
La megaestafa de Trade EU
Trade EU es una estafa total. Proyectan la imagen de una empresa de corretaje próspera y, en cuanto detectan que un nuevo cliente está dispuesto a invertir cualquier cantidad, empiezan a llamarte y te hacen creer que es un buen momento para invertir en el mercado. Inicialmente, te guiarán para que operes con la cantidad que hayas decidido empezar y te mostrarán que los resultados están llegando a tu cuenta. Te pedirán que envíes algunos documentos para registrar tu cuenta y acceder a su aplicación. Después de demostrar que ganaste dinero con una pequeña cantidad, te sugerirán que empieces a invertir cantidades mayores para aprovechar las grandes oportunidades que surgen en las tendencias económicas. Una vez que se gana la confianza, te presionan constantemente para que aumentes los límites. Si tu saldo muestra una gran cantidad y decides solicitar un retiro, pueden ocurrir muchas cosas: o liberan una pequeña cantidad para simular ser confiables; o una fuerte caída del mercado elimina todas tus ganancias. Entonces te ofrecen un crédito de rescate para evitar que lo pierdas todo y demuestran su gran apoyo. Había dos «agentes falsos» principales: Oleksandra, que intentó impresionar con su larga experiencia en inversiones y su currículum profesional. Incluso llegó a decir que es rica gracias a eso. El segundo es Azis. Parecía educado y cooperativo. Lo cambiaron porque Oleksandra no pudo sacarme más dinero, y fue quien cerró todas mis posiciones abiertas, fingiendo que esto me permitiría cerrar la cuenta y retirar mi saldo. Al día siguiente, toda la cuenta mostraba ceros y saldo negativo. Fue tan vergonzoso que siguió llamando, probablemente para inventar otra historia falsa sobre por qué desapareció mi inversión y quizás ofrecer otro crédito de «salvación» si decido invertir más.
A cualquiera que haya oído o leído sobre esta estafa y tenga la intención de confiarles su dinero, por favor, hágase un favor: no sea tan ingenuo. Le harán pasar una gran decepción. Podría darle más pruebas. Unos ladrones.
¿TradeEU Global es legal?
La web www.tradeeu-global.com está actualmente redirigiendo a la web www.tradeeuglobal.net. Allí aparece que Trade EU Global está regulada por empresa domiciliada en Chipre y en la isla de Mauricio:
«TRADESENSE HOLDING LTD está registrada en Mauricio con el número de registro 183967 y la dirección registrada en 79, La Hausse de la Louviere Street, Floreal, Mauricio. TRADESENSE HOLDING LTD está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (“FSC”) con el número de licencia GB21026906».
«Los sitios web www.tradeeuglobal.net, www.tradeeu-global.com y www.tradeeu.global son propiedad y están operados por TRADESENSE HOLDING LTD».
«TRADESENSE HOLDING CYPRUS LTD está registrada en Chipre con el número de registro HE 441511 y la dirección registrada en Agion Panton, 12, EDIFICIO ST. GEORGE’S, 3016, Distrito de Limassol, Chipre».
El año 2024 publicaban otra dirección diferente:
En los términos y condiciones de Trade EU Global dicen que se pueden presentar quejas a través de emails y a través de correo enviado a Mauricio:
37. QUEJAS
37.1 Si el Cliente tiene alguna queja en relación con cualquiera de los servicios prestados por la Compañía, esta queja debe enviarse por escrito a complaints@tradeeu-global.com. Todas las quejas de los Clientes son recibidas por el Back Office tan pronto como el Cliente envía el problema. El Cliente tendrá derecho a ponerse en contacto con el funcionario de cumplimiento de la Compañía si la respuesta del Back Office se considera insatisfactoria en compliance@tradeeu-global.com .
37.2 Si el Cliente desea presentar una queja, deberá enviar su mensaje a la Compañía a
complaints@tradeeu-global.com incluyendo la siguiente información:
a. Nombre y apellidos del Cliente.
b. Número de cuenta del Cliente.
c. Descripción detallada de la consulta y otra información relevante.
d. Referencias de transacciones involucradas en la queja específica.
e. Fecha y hora en que surgió la inquietud/el problema.
f. Cualquier adjunto que respalde su inquietud/problema.
37.5 Cuando la decisión final de la queja no satisfaga completamente las demandas del Cliente, la Compañía
dará una explicación detallada de su posición sobre la queja y establecerá la opción del cliente de
mantener la queja a través del Defensor del Pueblo Financiero, los mecanismos de ADR o los tribunales
correspondientes.
39. NOTIFICACIONES
39.1 A menos que se indique lo contrario en el presente documento, cualquier notificación, instrucción, solicitud u otra comunicación que el Cliente deba dar a la Compañía según los Términos se hará por escrito y se enviará a la dirección de la Compañía (o a cualquier otra dirección que la Compañía puede especificar de vez en cuando al Cliente para este propósito) por correo electrónico, fax, correo postal si se envía en Mauricio, o correo aéreo si se envía fuera de Mauricio, o servicio de mensajería comercial y se considerará entregado solo cuando realmente la Compañía lo reciba en:
Dirección: Tradesense Holding Ltd Suite 4B, 4th piso, Ebene Mews, 57 Cybercity, Ebene 72201, Mauricio.
Correo electrónico: support@tradeeu-global.com
39.2 El idioma de comunicación será el inglés y por ende, toda la información, documentos y apoyo que
43 que recibirá de nosotros será en el idioma inglés.
40. LEY APLICABLE. 40.1 Este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Mauricio. Las partes acuerdan someterse irrevocablemente a la jurisdicción no exclusiva de los Tribunales de Mauricio.
Conclusión
La alerta emitida por la CMF sobre TradeEU Global es una señal clara de que esta plataforma no cuenta con supervisión en Chile, lo que aumenta el riesgo para quienes decidan invertir en ella.
Dado que la CMF no puede intervenir en caso de problemas, los usuarios quedan expuestos a posibles pérdidas sin posibilidad de recuperar su dinero.
Por tanto, NO se recomienda a personas residentes en Chile, invertir en las páginas webs de esta empresa.
Puedes denunciar gratis por internet ante la Fiscalía (Ministerio Público).
Pincha aquí para saber cómo hacerlo.
En Control-Ciudadano.cl hemos investigado a las plataformas de inversión no reguladas en Chile. Hemos analizado sus modos de operar y hemos detectado cómo denunciar las distintas etapas del proceso. En este artículo se encuentra toda la información detallada de lo que hemos aprendido.
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